Китайские правоохранительные органы разоблачили преступную группировку, которая использовала популярное видео-приложение, похожее на TikTok, для отмывания криптовалюты. Схема действовала более года, а общий объем незаконных операций превысил $20 млн в биткоинах.

Как работала схема?

1. Прикрытие в виде развлекательного приложения
   Преступники создали платформу, имитирующую соцсеть с короткими видео (аналогично TikTok). Однако вместо обычного контента она использовалась для скрытого обмена криптовалютой.

2. Фиктивные "донаты" и подарки
   Через встроенную систему "вознаграждений" пользователи переводили средства под видом пожертвований авторам контента. На самом деле эти платежи были частью p2p-обмена криптовалюты на фиат.

3. Обналичивание через подставные компании
   Полученные биткоины выводились через сеть подконтрольных ООО и ИП, зарегистрированных на подставных лиц. Часть средств уходила за границу через OTC-площадки.

Кто стоял за схемой?

По данным следствия, в группировку входили:

• Технические специалисты (разработчики приложения, крипто-миксеры).

• Финансовые операторы (координаторы переводов, обналичиватели).

• Рекламщики (продвижение платформы в соцсетях для привлечения "клиентов").

🛑 Аресты и конфискации
Полиция задержала 22 человека, изъяла:

• 300 BTC (около $20 млн по курсу на момент ареста).

• Серверы и оборудование для майнинга.

• Документы подставных фирм.

Почему это важно для криптосообщества?

✅ Ужесточение регулирования – Китай продолжает борьбу с нелегальным оборотом криптовалют, несмотря на запреты.
✅ Новые методы отмывания – Преступники активно используют соцсети и "легальные" бизнес-модели для прикрытия.
✅ Риски для OTC-сервисов – Власти усиливают контроль за p2p-сделками и анонимными кошельками.